湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知
2016-04-07
（原標(biāo)題：湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年4月28日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年4月28日14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫(xiě)字樓9樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)湖北楚天高速股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2016年3月31日及2016年4月6日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、5、6、7、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北省交通投資集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）法人股東須憑證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人參會(huì)的持本人身份證（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書(shū)）登記；
（二）自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；
（三）股東應(yīng)于2016年4月25日前將擬出席會(huì)議的書(shū)面回執(zhí)（詳見(jiàn)附件3）及前述文件以現(xiàn)嘗郵寄或者傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記。
（四）以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會(huì)時(shí)請(qǐng)攜帶前述全部登記文件交與會(huì)務(wù)人員。
六、其他事項(xiàng)
（一）本次大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。
（二）聯(lián)系方式：
地址：武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場(chǎng)寬堂寫(xiě)字樓9樓公司董事會(huì)辦公室(郵政編碼：430074)
電話：027-87576667
傳真：027-87576667
聯(lián)系人：郭生輝羅琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月7日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
附件3：2015年年度股東大會(huì)回執(zhí)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
湖北楚天高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月28日召開(kāi)的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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附件3：2015年年度股東大會(huì)回執(zhí)
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)回執(zhí)
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1、如為自然人股東，股東姓名欄填列自然人股東姓名；如為法人股東，股東姓名欄填列法人股東名稱；
2、本回執(zhí)在填妥及簽署后于2016年4月25日前以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室；
3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向和要點(diǎn)，并簡(jiǎn)要注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
